先ごろ、中国銀行保険監督管理委員会は、「銀行業金融機関反マネーロンダリング及び反テロ資金供与管理弁法（意見募集稿）」（以下、「弁法」という）を公布し、反マネーロンダリング及び反テロ資金融資についての銀行業、金融機関の義務、監督管理部門の職責などを明確にした。

「弁法」は合計5章53条からなり、反マネーロンダリング及び反テロ資金供与についての銀行業、金融機関の義務、監督管理の職責などの明確な規定を行った。また同時に、銀行業、金融機関はマネーロンダリング及びテロ資金供与のリスク管理について全面的なリスク管理システムを取り入れるべきであり、反マネーロンダリング及び反テロ資金供与の要求にコンプライアンス管理、内部統制制度を取り入れて、反マネーロンダリング及び反テロ資金供与のリスク管理システムが各製品及びサービスを全面的にカバーするよう保証することを規定した。

（出所：上証報）